1.00

　　2

　　审议公司2013年度财务决算报告

　　2.00

　　3

　　审议公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增预案

　　3.00

　　4

　　审议公司2013年年度报告及年度报告摘要

　　4.00

　　5

　　审议公司2013年度监事会工作报告

　　5.00

　　6

　　审议公司2013年度内部控制自我评价报告

　　6.00

　　7

　　审议关于日常关联交易的议案

　　7.00

　　8

　　审议公司关于对外担保的议案

　　8.00

　　9

　　审议公司关于计提资产减值准备的议案

　　9.00

　　10

　　审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案

　　10.00

　　11

　　审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

　　11.00

　　12

　　审议公司关于更换公司董事的议案

　　12.00

　　（三）在“委托股数”项填写表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（四）买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　（一）股权登记日2014年4月9日A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600666）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738666

　　买入

　　99.00元

　　1股

　　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738666

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738666

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738666

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　（五）投票注意事项：

　　1、若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　　2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票）以第一次投票结果为准。

　　3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持有表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　　4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

　　5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事项的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

　　股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-009

　　西南药业股份有限公司

　　对外担保事项公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、担保情况概述

　　2014年度，西南药业股份有限公司（以下简称：公司）为以下关联公司银行借款提供担保总额度：

　　1、公司为实际控制人太极集团(600129,股吧)有限公司银行借款提供20，000万元担保额度；

　　2、公司为关联公司重庆桐君阁(000591,股吧)股份有限公司银行借款提供40，000万元担保额度；

　　3、公司为控股股东重庆太极（实业）股份有限公司银行借款提供9,000万元担保额度；

　　4、公司为关联公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供2,000万元担保额度。

　　公司第七届董事会第二十次会议审议通过上述担保议案，独立董事发表独立意见。上述担保议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。上述担保议案属于关联交易，与该关联交易有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　二、担保对象基本情况

　　1、太极集团有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　注册资本： 34,233.80万元

　　法定代表人：白礼西

　　经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。

　　截至2012年12月31日，截至2012年12月31日，太极集团总资产为999,812.59万元，净资产为188,052.19万元,主营业务收入为676,983.52万元, 利润总额为－31,497.37万元。

　　与公司关系：太极集团有限公司为公司的实际控制人。

　　2、重庆桐君阁股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司

　　法定代表人：袁永红

　　注册资本：27,463.10万元

　　主要经营范围：销售化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、保健食品、饮料（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）、健身器材、日用化学品、日用百货、照像器材，摄影，彩扩，汽车货物运输（不含危险品运输），物业管理（凭资质证书执业），设计、制作、发布路牌、灯箱广告（限分支机构经营），企业营销策划，商品包装平面设计。

　　截至2012年12月31日，总资产为292446.00万元，净资产为41385.53万元，主营业务收入470828.48万元，利润总额为3148.82万元，净利润1903.54万元。

　　与公司关系：重庆桐君阁股份有限公司为公司的关联公司，属同一实际控制人。

　　3、重庆太极实业(600667,股吧)（集团）股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司

　　法定代表人：白礼西

　　注册资本：42,689.40万元

　　经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。