33元

　　34

　　关于提名增补王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏为公司董事，郑东、张世潮为公司独立董事的提案之选举公司非独立董事

　　无

　　累积投票制：1、申报股数代表选举票数，股东每持有一股即拥有与本议案组下议案个数相等的投票总数；2、股东应以本议案组的选举票数为限进行投票，即选举票数＝4×持股数，股东可根据意愿，把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

　　34．1

　　选举王胜平先生为公司非独立董事

　　34．01元

　　34．2

　　选举潘瑛先生为公司非独立董事

　　34．02元

　　34．3

　　选举赵殿清先生为公司非独立董事

　　34．03元

　　34．4

　　选举刘志宏先生为公司非独立董事

　　34．04元

　　35

　　关于提名增补王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏为公司董事，郑东、张世潮为公司独立董事的提案之选举公司独立董事

　　无

　　累积投票制：1、申报股数代表选举票数，股东每持有一股即拥有与本议案组下议案个数相等的投票总数；2、股东应以本议案组的选举票数为限进行投票，即选举票数＝2×持股数，股东可根据意愿，把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

　　35．1

　　选举郑东先生为公司独立董事

　　35．01元

　　35．2

　　选举张世潮先生为公司独立董事

　　35．02元

　　36

　　关于公司第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的提案

　　无

　　累积投票制：1、申报股数代表选举票数，股东每持有一股即拥有与本议案组下议案个数相等的投票总数；2、股东应以本议案组的选举票数为限进行投票，即选举票数＝2×持股数，股东可根据意愿，把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

　　36．1

　　选举郝润宝先生为公司非职工监事

　　36．01元

　　36．2

　　选举王国润先生为公司非职工监事

　　36．02元

　　4、在“委托股数”项下填报表决意见

　　本次股东大会除累积投票的提案外，采用以下方法填报表决意见：

　　表决意见种类

　　对应申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“包钢股份”Ａ股的投资者，如对除累积投票外的其他全部提案投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738010

　　买入

　　99元

　　1股

　　2、股权登记日持有“包钢股份”Ａ股的投资者，如需对提案进行分项表决，如对提案1《董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738010

　　买入

　　1元

　　1股

　　3、如果某投资者对提案1《董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738010

　　买入

　　1元

　　2股

　　4、如果某投资者对议案1《董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738010

　　买入

　　1元

　　3股

　　三、投票注意事项

　　1、考虑到需要表决的提案较多，若股东需对除累积投票外的所有提案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，可以按照任意次序对各提案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一提案多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、股东大会有多项提案，而某一股东仅对其中某项或某几项提案进行网络投票的，只要股东对其中一项提案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　　附件二：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　本人／本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东，兹委托

　　先生／女士代为出席公司2013年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权。受托人应按本授权书内容代本人／本单位进行表决，本人／本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意思表决。

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　董事会工作报告

　　2

　　监事会工作报告

　　3

　　公司2013年度利润分配预案

　　4

　　公司2013年财务决算报告

　　｀

　　5

　　公司2014年度财务预算方案

　　6

　　关于2013年度关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预测的提案

　　7

　　公司2014年生产经营计划

　　8

　　公司2014年度投资计划

　　9

　　关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的提案

　　10

　　关于修改公司章程的提案

　　11

　　关于申请2014年度银行综合授信的提案

　　12

　　关于公司符合非公开发行股票条件的提案

　　13

　　关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》的提案

　　14

　　关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的提案

　　14．1

　　发行股票的种类和面值

　　14．2

　　发行方式

　　14．3

　　发行对象及认购方式

　　14．4

　　发行价格及定价原则

　　14．5

　　发行规模及发行数量

　　14．6

　　锁定期安排

　　14．7

　　募集资金用途

　　14．8

　　上市地点

　　14．9

　　本次发行前的滚存利润安排

　　14．10

　　本次发行股票决议的有效期限

　　15

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的提案

　　16

　　关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之股份认购合同》的提案

　　17

　　关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与招商财富资产管理有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案