因连任期满，张巨林先生、刘向军先生提请辞去包钢股份独立董事的职务。

　　表决结果：同意14票，反对0票、弃权0票。

　　十二、审议通过《关于提名增补王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏为公司董事，郑东、张世潮为公司独立董事的议案》

　　由于本公司董事孟志泉先生、孙国龙先生、李金贵先生、刘玉瀛先生、孟繁英女士因工作变动原因提请辞去公司董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司增补董事四名。

　　经公司股东包头钢铁（集团）有限责任公司提名，公司董事会推荐王胜平先生、潘瑛先生、赵殿清先生、刘志宏先生为公司董事候选人。

　　由于连任期满，张巨林先生、刘向军先生提请辞去公司独立董事职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司董事会提名郑东先生、张世潮先生为公司独立董事候选人。

　　各位公司董事候选人和独立董事候选人简历附后。

　　表决结果：同意14票，反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会表决

　　十三、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于孟志泉先生辞去公司总经理的议案》

　　由于本公司总经理孟志泉先生工作变动，现提请辞去公司总经理职务。

　　表决结果：同意14票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2014年3月15日

　　附：董事候选人简历

　　王胜平，男，汉族，山西天镇人，本科硕士。1965年2月出生，正高级工程师。

　　1983．09－－1987．08 鞍山钢铁学院煤化工专业 学生

　　1987．08－－1988．08 包钢焦化厂焦油车间 技术员

　　1988．08－－1992．04 包钢焦化厂焦油车间 助理工程师

　　1992．04－－1993．02 包钢焦化厂焦油车间 副主任

　　1993．02－－1994．06 包钢焦化厂焦油车间 副主任（牵头）

　　1994．06－－1996．11 包钢焦化厂焦油车间 主任

　　1996．11－－1999．04 包钢焦化厂 副厂长

　　1999．04－－2002．04 包钢（集团）公司焦化厂 厂长

　　（2001．09－2004．06武汉科技大学化学工程与工艺专业学习，获工程硕士）

　　2002．04－－2004．12 包钢（集团）公司 党委常委、党委组织部（人事部）部长

　　2004．12－－2009．05 包钢（集团）公司 董事、党委常委、工会主席

　　2009．05－－2013．12 包钢（集团）公司党委常委、副总经理

　　2013．12－－2014．01 包钢（集团）公司董事、党委常委、常务副总经理

　　潘瑛，男，汉族，江苏泰兴人，本科硕士。1962年12月出生，正高级工程师。

　　1980．09－－1984．07 包头钢铁学院工业自动化专业 学生

　　1984．07－－1990．04 包钢带钢厂电气车间 实习、助理工程师

　　1990．04－－1991．07 包钢带钢厂电气车间 代副主任

　　1991．07－－1992．07 包钢带钢厂电气车间 副主任

　　1992．07－－1993．11 包钢带钢厂电气车间 副主任兼支部副书记

　　1993．11－－1994．05 包钢带钢厂电气车间 主任兼支部书记

　　1994．05－－2006．02 包钢天诚高线股份有限公司 副总经理

　　2006．02－－2007．06 包钢带钢厂 厂长

　　2007．06－－2010．05 包钢股份一轧厂 厂长

　　2010．05－－2013．12 包钢股份薄板坯连铸连轧厂 厂长

　　2013．12－－2014．01 包钢（集团）公司副总经理

　　赵殿清，男，蒙古族，内蒙科左后旗，本科硕士。1962年3月出生，正高级工程师。

　　1980．09－－1984．08 包头钢铁学院钢铁冶金专业 学生

　　1984．08－－1986．03 包钢炼钢厂转炉车间 技术员．助理工程师

　　1986．03－－1988．07 包钢炼钢厂转炉车间 炉长．工长

　　1988．07－－1991．07 包钢炼钢厂转炉车间 技术组组长

　　1991．07－－1992．09 包钢炼钢厂生产科 值班主任

　　1992．09－－1995．05 包钢炼钢厂转炉车间 副主任

　　1995．05－－1998．10 包钢炼钢厂连铸筹备组 工程师

　　1998．10－－1999．06 借调包钢薄板厂 高级工程师

　　1999．06－－2001．06 包钢薄板厂炼钢科 副科长

　　2001．06－－2002．08 包钢薄板厂冶炼部 部长

　　2002．08－－2005．01 包钢薄板厂 副厂长

　　2005．01－－2011．04 包钢炼钢厂 厂长

　　2011．04－－ 2013．12 包钢（集团）公司副总工程师

　　2013．12－－2014．01 包钢（集团）公司副总经理

　　刘志宏，男，汉族，河北乐亭人，本科学历。1962年11月出生，正高级工程师。

　　1979．09－－1983．07 包头钢铁学院工民建专业 学生

　　1983．07－－1991．06 包钢设计院土建科 助工．工程师

　　1991．06－－1993．11 冶金部驻包钢工程质量监督站 监督员

　　1993．11－－1994．09 冶金部驻包钢工程质量监督站监督一科 副科长（牵头）

　　1994．09－－1998．02 冶金部驻包钢工程质量监督站 副站长

　　1998．02－－1999．08 包钢工程处 副处长

　　1999．08－－2002．02 包钢建设部工程处 副处长

　　2002．02－－2005．03 包头市诚信达监理咨询有限公司 经理

　　2005．03－－2010．05 包钢设计院（诚信达公司）院长（经理）

　　2010．05－－2012．12 包钢（集团）公司规划发展部 部长

　　2012．12－－2013．12 包钢（集团）公司总经理助理兼规划发展部部长

　　2013．12－－2014．01 包钢（集团）公司总经济师兼规划发展部部长

　　独立董事候选人简历

　　郑东，男。1960年4月20日生。金属材料学士学位，金融研究生学历，高级工程师。国信证券经济研究所副所长。

　　1983年毕业于北京科技大学金属材料系，2000年毕业于中国人民大学财政贸易系金融专业研究生班。

　　1983年在冶金工业部计划司工作，先后任主任科员、副处长。

　　1996年－1997年任职河南舞阳钢铁公司副厂长和销售部副部长，负责生产和销售管理工作。

　　1998年进入证券行业工作， 1998年至2013年先后就职于国泰君安证券研究所和国信证券经济研究所，担任钢铁及有色金属行业高级研究员和首席分析师，目前担任国信证券经济研究所副所长兼钢铁及新材料行业首席分析师。

　　2003年－2011年连续被《新财富》评为钢铁行业最佳分析师。2012年被《新财富》授予功勋分析师。

　　张世潮，男，河北省人。1964年6月出生，汉族，高级会计师。 1980年10月4日1984年5月在包头糖厂原料科从事财会工作；