1、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　公司简介

　　2、主要财务数据和股东变化

　　（1）主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是 √ 否

　　（2）前10名股东持股情况表

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　3、管理层讨论与分析

　　2013年世界经济整体呈现一个“复苏整固、力量调整”的特征。2013年是我国全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是在增长阶段转换背景下加快发展方式转变的关键之年。面对错综复杂的国内外形势,党中央、国务院采取了一系列调控措施,有效引导市场预期,经济运行企稳向好,开始出现向发展新常态转变的积极迹象。但受结构性问题制约,当前经济回升基础尚不稳固。

　　2013年是河北承德露露(000848,股吧)股份有限公司实施“十二·五”规划的第三年。面对国内外复杂的经济形势和挑战，公司紧紧围绕“十二?五”战略目标和年初工作部署，加大新品研发与市场开发力度，积极对接市场，各项业务实现快速发展。报告期内，公司规范经营，经营业绩稳步增长。公司实现营业收入2,632,555,406.49元，同比增长23.14%；实现归属于上市公司股东的净利润333,940,081.73 元，同比增长50.13%。

　　1、市场方面

　　公司抓住人们对健康生活的关注和软饮料市场结构变化的特点，充分发挥公司产品的固有优势，卓有成效开展品牌营销，加大广告投入支持力度，扎实推进渠道建设，积极开展终端拉动，同时完善业绩考核分配机制，调动员工的积极性，从而圆满完成了今年销售任务，销售业绩又有提高。

　　2、生产方面

　　公司突出食品安全管理，坚持质量是企业生存、发展的基石，依据法律、法规和食品安全标准进行生产经营活动，首先保证食品安全可靠,同时，重视产品成本管理，加强各项费用控制，主动沟通协商原料采购价格，合理控制价格幅度，加强现场管理，防止跑冒滴漏，有效保证了成本控制，圆满完成了生产任务。

　　3、新产品方面

　　公司自核桃露、果仁核桃、花生露等新产品投放市场后，通过品牌资源整合，坚持高品质原则，组建专门机构，克服各种困难，积极开拓市场，取得了预期效果，越来越多的消费者接受了公司产品，销售区域扩展很快，产品竞争力日益增强，为公司今后品牌发展，产能扩张，创造了有利条件。

　　4、运营管理方面

　　公司聚焦发展战略，不断强化自身能力，夯实基础工作，完善内部管理，大力开展管理创新工作。特别是利用已有信息技术平台，不断优化关键流程，开展精细化管理和内部挖潜，取得了很好的成效。通过整合内部资源，增强信息分享和业务支持，实现各项业务的协同增效，推动了公司财务管理、预算管理、合同管理、人力资源管理等方面效率的提高，同时，通过持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作，加速了员工的能力提升、素质的提高。

　　2014年，公司将坚持集中精力加快发展主营业务的宗旨，发挥规模、品牌、技术、质量等优势，继续不断开发新产品，提高市场份额和核心竞争力，保持良好的发展势头和经营业绩。

　　为此要突出以下工作重点：

　　（1）市场营销要紧跟市场的发展变化，结合网络技术手段，总结营销模式变革经验，及时进行策略调整，在渠道整合、客户结构和网络优化的基础上，积极探索全新的营销模式和现代营销手段，推进组织架构扁平化，减少渠道层级，降低管理费用，同时清晰责任主体，引入竞争机制，严格绩效考核，实现优胜劣汰，激发业务人员的积极性和创造性，确保销售任务，巩固提高在植物蛋白领域的优势地位。

　　（2）发扬创新精神，不断增加新产品，结合产品销售特性，从品牌战略入手，为扩大产品消费群，提高品牌忠诚度，加大广告策划和投放力度，同时，加强销售终端的展示和促销，理顺价格体系，特别是新产品要抓好订单管理，使前后端衔接更顺畅，促进产品销售，争取销售收入实现不断增长。

　　（3）更加注重食品质量安全，坚持以食品安全为中心，继续加强原材料采购全过程管理，做好合格供应商的认证工作，保证原材料质量，同时，在生产环节，加强各生产厂的统一管理，坚持产品工艺标准不动摇，加强生产过程管理，确保产品质量，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。

　　（4）继续开展内部控制规范实施工作，健全和完善公司组织机构建设，开展内部控制规范工作，从流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等方面进行改进，加强公司重要业务事项和高风险领域的管理，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。

　　（5）坚持以人为本，扎实开展公司绩效考核，突出薪酬管理的激励性、合理性，建立内部人员流动渠道，使人力资源价值发挥最大化。建立各个岗位收入与经济效益、重点工作直接挂钩机制，有计划开展人才培训和储备，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。

　　（6）利用现代化信息技术加强财务管理、完善管理系统，强化财务分析预测和预警，建立常态的经营预警机制，突出抓好增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，动态监控库存、应收、资金等风险，严格执行财务管理制度，不断提高财务管理水平。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　本报告期公司无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　不适用。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本报告期公司合并范围未发生变更。

　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　公司年度财务报告被天职国际会计师事务所出具了标准无保留审计报告。

　　股票简称：承德露露

　　股票代码：000848

　　编号：2014－003

　　河北承德露露股份有限公司

　　六届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司六届六次董事会会议通知于2014年3月1日以书面形式发出，会议于2014年3月10日在浙江杭州51风尚酒店会议室召开。应参加会议的董事9人，实到9人，亲自出席会议7人，其中公司独立董事鲍国明因出国参加国际会议委托独立董事郭亚雄代为表决、董事鲁永明因工作原因委托董事李兆军代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由管大源董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：