经营范围：马口铁、马口铁三片罐、易拉盖、金属包装材料的制造，待购、代销。

　　（2）关联关系

　　廊坊凯虹包装容器有限公司持有廊坊露露饮料有限公司36.25%股权。

　　履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，并且关联交易均存在多年，有着良好的合作基础，本公司作为购买方，实行货到验收后付款，因此没有履约风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易均遵循平等互利原则，交易价格依据市场同类价格制定，不高于公允的市场价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况分析。

　　上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续多年，公司上市前就存在了，具有长期的合作历史和良好的合作关系，并形成了稳定的供货渠道，使公司在原料采购方面节约了交易成本，提高了效率。

　　2、上述关联交易在平等，互利的基础上进行，有严格的质量标准，执行公允的市场价格，签有规范的合同，按合同规定付款，因此交易是否公允、没有损害上市公司利益。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

　　经独立董事认可，上述公司日常关联交易提交六届六次董事会审议。会议应到董事9 名，实到7名，非关联董事一致同意通过了该项议案。

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　本公司独立董事陈爱珍女士、郭亚雄先生、鲍国明女士对该议案发表独立意见：

　　本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动而与各关联方之间发生的购买原材料等交易，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不存在同业竞争的情形。关联董事回避了表决，表决程序合规。

　　鉴于以上原因我们同意公司日常关联交易事项，此议案需提请公司2013年年度股东大会审议批准。

　　六、关联交易协议签署情况

　　1、2014年3月10日公司六届六次董事会审议通过《公司2014年日常关联交易的议案》及相关合同签署原则规定，交易价格采用市场公允价格，结算方式为现金结算或转帐结算，根据合同付款，供货质量符合公司标准。根据深交所上市规则，该项交易需股东大会批准，公司管理部门要根据这一原则签订具体交易合同。

　　2、上述关联交易，已按交易所要求在公司历年的定期报告进行了全面的披露。

　　七、备查文件目录。

　　1、经董事签字的公司六届六次董事会决议；

　　2、独立董事签字确认的独立意见。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2014年3月10日

　　证券代码：000848

　　证券简称：承德露露

　　公告编号：2014-008

　　河北承德露露股份有限公司

　　2013年度日常关联交易超过预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、追认部分日常关联交易的主要内容

　　1、2013年度，公司与关联企业承德县顺天杏仁加工有限公司的日常性关联交易金额超出了公司2013年初的预计金额范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：

　　单位：万元

　　2、公司已在 2013 年度报告中披露了上述关联交易的实际发生情况。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会有权决定与关联企业签订关联交易总额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5％的关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、承德县顺天杏仁加工有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：王印昌

　　注册资本：500万元

　　经营范围：一般经营项目：杏仁、杏核、干果、干菜收购，加工，销售＊＊。

　　企业住所：承德县六沟镇大东窑村

　　（2）关联关系

　　承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

　　2、廊坊凯虹包装容器有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：王维民

　　注册资本：1600万元

　　注册地址：廊坊开发区翠青道

　　经营范围：马口铁、马口铁三片罐、易拉盖、金属包装材料的制造，待购、代销。

　　（2）关联关系

　　廊坊凯虹包装容器有限公司持有廊坊露露饮料有限公司36.25%股权。

　　履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，并且关联交易均存在多年，有着良好的合作基础，本公司作为购买方，实行货到验收后付款，因此没有履约风险。

　　三、关联交易超出预计金额的主要原因

　　由于公司2013年度产量增幅较大，杏仁、核桃仁原料供应紧张，为弥补原材料供应不足，公司从承德县顺天杏仁加工有限公司追加采购杏仁、核桃仁2531.95万元，定价参考市场价格，由双方协商确定，价格与第三方供应商一致并签定了严格的合同，结算方式为实行货到验收后付款。

　　四、定价政策和定价依据

　　上述关联交易均遵循平等互利原则，交易价格依据市场同类价格制定，不高于公允的市场价格。

　　五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司之间的关联交易为持续性、经常性关联交易，已持续多年，公司上市前就存在了，具有长期的合作历史和良好的合作关系，并形成了稳定的供货渠道，使公司在原料采购方面节约了交易成本，提高了效率。

　　上述关联交易在平等，互利的基础上进行，有严格的质量标准，执行公允的市场价格，签有规范的合同，按合同规定付款，因此交易公允、没有损害上市公司利益。

　　六、独立董事的意见

　　本次交易事前征求了独立董事的认可，并出具书面确认文件，同意将本议案提交董事会审议。独立董事认为该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。本议案中审议的关联交易虽超出2013年度预计金额，但均为日常生产经营行为，可以有效满足公司的正常生产经营，且定价公允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

　　七、备查文件目录。

　　1、经董事签字的公司六届六次董事会决议。

　　2、独立董事签字确认的独立意见。