天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（天健审［2014］138号）。

　　表决结果：关联董事管大源、陈贵樟、鲁永明、赵斌、李兆军回避表决，4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　独立董事意见：

　　经过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后，认为：该报告充分反映了万向财务截止2013年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下，我们同意公司在万向财务开展存贷款等金融业务。

　　十二、审议通过《公司关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　经公司六届董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年的财务审计工作，聘期一年；根据2013年度公司支付天职国际会计师事务所财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8万元的标准，确定2014年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民币50万元和8万元。。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。

　　独立董事意见：

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，保持实质和形式上的双重独立，能恪尽职守、勤勉尽责，顺利完成公司审计工作，我们同意聘任该所担任公司 2014 年度财务审计和内控审计机构并支付相应审计费用，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　十三、审议通过了公司《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2014年5月8日下午14:30在河北省承德市白楼宾馆召开公司2013年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。详细内容见本公司 2014 年 3 月 12 日巨潮咨询网上同时披露的《河北承德露露股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司

　　董 事 会

　　2014年3月10日

　　股票简称：承德露露

　　股票代码：000848

　　编号：2014－004

　　河北承德露露股份有限公司

　　六届四次监事会会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司六届四次监事会会议通知于2014年3月1日以书面形式发出，2014年3月10日在浙江杭州51风尚酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到2人，监事付辉因工作原因委托监事会主席丁兴贤代为表决。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。

　　监事会对公司2013年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：

　　1、公司 2013 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

　　2、公司 2013年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2013年度的经营业绩与财务状况等事项；

　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2013年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。

　　三、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。

　　四、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。

　　五、审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　监事会认为：

　　公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。

　　六、审议通过了公司《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本议案需经公司2013年年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司

　　监 事 会

　　2014年3月10日

　　证券代码：000848

　　证券简称：承德露露

　　公告编号：2014-007

　　河北承德露露股份有限公司2013年

　　关联交易执况及2014年日常性关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据证监会和交易所关于日常关联交易的规定，结合公司2013年实际执行情况和2014年生产经营计划，经主管业务部门研究测算，拟对2014年公司日常关联交易做如下安排：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、承德县顺天杏仁加工有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：王印昌

　　注册资本：500万元

　　经营范围：一般经营项目：杏仁、杏核、干果、干菜收购，加工，销售＊＊。

　　企业住所：承德县六沟镇大东窑村

　　（2）关联关系

　　承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

　　2、廊坊凯虹包装容器有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：王维民

　　注册资本：1600万元

　　注册地址：廊坊开发区翠青道