④用工成本、环保约束、土地成本和社会物价总体升高，饲料行业整体运行进入相对高成本时代将对企业经营效益产生影响。

　　采取措施:提高技术开发水平，提升产品性价比，有效传递、消化成本；提高规模效益，降低单位成本。

　　⑤国内宏观经济增速变缓可能带来的不确定影响。

　　四、涉及财务报告的相关事项

　　4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　（1）本公司分别于2013年4月、5月、12月、12月、12月投资设立哈尔滨通威饲料有限公司、南京通威水产科技有限公司、通威新加坡控股私人有限公司、通威实业（西藏）有限公司、孟加拉通威饲料有限公司。

　　（2）本公司收购珠海海为饲料有限公司87.25%的股权，于2013年7月23日办妥工商变更登记手续，股权转让款于2013年7月11日支付完毕，故从2013年8月1日起纳入合并范围。

　　（3）2013年6月、10月，分别清算注销了重庆市涪陵通威饲料有限公司、中山通威饲料有限公司，工商注销手续分别于2013年6月和2013年10月办妥。

　　股票简称

　　通威股份

　　股票代码

　　600438

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　李高飞

　　严轲

　　电话

　　028－86168571

　　028－86168555

　　传真

　　028－85199999

　　028－85199999

　　电子信箱

　　ligaofei@tongwei.com

　　yank@tongwei.com

　　2013年(末)

　　2012年(末)

　　本年(末)比上年(末)增减（%）

　　2011年(末)

　　总资产

　　5,336,404,230.16

　　4,541,168,761.12

　　17.51

　　3,961,532,097.12

　　归属于上市公司股东的净资产

　　2,264,731,119.30

　　1,479,602,438.84

　　53.06

　　1,424,090,722.00

　　经营活动产生的现金流量净额

　　826,505,824.48

　　380,095,647.27

　　117.45

　　305,861,476.12

　　营业收入

　　15,189,859,980.28

　　13,490,785,291.57

　　12.59

　　11,601,076,421.99

　　归属于上市公司股东的净利润

　　305,870,959.89

　　95,968,743.23

　　218.72

　　83,711,448.76

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　288,279,741.70

　　78,797,819.40

　　265.85

　　65,240,268.48

　　加权平均净资产收益率（%）

　　17.28

　　6.61

　　增加10.67个百分点

　　5.97

　　基本每股收益（元／股）

　　0.4125

　　0.1396

　　195.49

　　0.1218

　　稀释每股收益（元／股）

　　0.4125

　　0.1396

　　195.49

　　0.1218

　　报告期股东总数

　　46,913

　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

　　43,023

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　通威集团有限公司

　　境内非国有法人

　　62.18

　　508,115,572

　　129,589,632

　　质押458,120,000

　　招商证券(600999,股吧)股份有限公司

　　未知

　　3.07

　　25,081,003

　　0

　　未知

　　刘定全

　　境内自然人

　　1.15

　　9,423,984

　　0

　　未知

　　全国社保基金四零四组合

　　未知

　　0.73

　　5,999,879

　　0

　　未知

　　中国工商银行－景顺长城新兴成长(260108,基金吧)股票型证券投资基金

　　未知

　　0.61

　　4,971,105

　　0

　　未知

　　国泰君安证券股份有限公司融券专用证券账户

　　未知

　　0.53

　　4,345,921

　　0

　　未知

　　云南联创投资咨询有限公司

　　未知

　　0.50

　　4,079,056

　　0

　　未知

　　北京锦绣江南咨询有限公司

　　未知

　　0.47

　　3,810,420

　　0

　　未知

　　中国建设银行股份有限公司－博时裕富(050002,基金吧)沪深300指数证券投资基金

　　未知

　　0.42

　　3,400,586

　　0

　　未知

　　刘汉中

　　境内自然人

　　0.37

　　3,004,008

　　0

　　未知

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　在公司的前十名无限售条件股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司、刘定全、刘汉中属关联股东，存在关联关系，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。

　　科目

　　本期数

　　上年同期数

　　变动比例（%）

　　营业收入

　　15,189,859,980.28

　　13,490,785,291.57

　　12.59

　　营业成本

　　13,702,883,444.36

　　12,345,103,787.84

　　11.00

　　销售费用

　　560,752,070.49

　　497,619,186.74

　　12.69

　　管理费用

　　527,689,548.27

　　439,333,688.43

　　20.11

　　财务费用

　　84,734,693.62

　　85,060,866.68

　　-0.38

　　经营活动产生的现金流量净额

　　826,505,824.48

　　380,095,647.27

　　117.45

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-504,120,297.57

　　-400,925,522.34

　　-25.74

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-71,306,556.05

　　356,960,826.49

　　-119.98

　　研发支出

　　75,811,764.71

　　76,595,616.31

　　-1.02

　　客户名称

　　营业收入（元）

　　占公司全部营业收入的比例(%)

　　客户1

　　63,757,321.33

　　0.42

　　客户2

　　61,880,237.63

　　0.41

　　客户3

　　56,075,996.84

　　0.37

　　客户4

　　54,734,537.52

　　0.36

　　客户5

　　44,380,852.62

　　0.29